中原銀行周口分行違法遭罰5萬元 未按規(guī)定報送統(tǒng)計報表
來源：中國經濟網 2019-11-26 10:51:21
國家外匯管理局河南省分局近日公布的外匯行政處罰信息(周匯罰〔2019〕1號)顯示，中原銀行股份有限公司周口分行存在未按規(guī)定報送銀行結售匯統(tǒng)計報表的違法違規(guī)行為。上述行為違反了《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第三十五條和《銀行結售匯統(tǒng)計制度》(匯發(fā)〔2006〕42號)第四條，根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第二項規(guī)定，國家外匯管理局周口市中心支局對其責令限期整改，給予警告，并處5萬元人民幣罰款。
據2019中期報告，中原銀行非境外上市內資股第一大股東為河南投資集團有限公司，持股比例7.01%;第二大股東為永城煤電控股集團有限公司，持股比例5.76%;第三大股東為河南盛潤控股集團有限公司，持股比例3.75%。
《中華人民共和國外匯管理條例》第三十五條規(guī)定：有外匯經營活動的境內機構，應當按照國務院外匯管理部門的規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。
以下為處罰原文：
關鍵詞：
中原銀行
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