嚴(yán)厲打擊地下錢莊買賣外匯外匯局通報(bào)10起違規(guī)典型案例

來源：中國廣播網(wǎng) 2020-07-03 13:43:28

記者2日晚間從外匯局獲悉，為加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊買賣外匯行為，外匯局通報(bào)了10起外匯違規(guī)典型案例。

此次通報(bào)案例共涉及2家企業(yè)、8名個(gè)人，違規(guī)金額3600余萬美元，共處罰款2400余萬元。其中，最高涉案金額達(dá)2211.5萬美元，被罰1372萬元人民幣。涉事主體主要通過地下錢莊，多采取境內(nèi)外資金對敲方式，完成資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，資金運(yùn)作手法隱蔽化、多樣化。

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，此次通報(bào)旨在及時(shí)加強(qiáng)宣傳警示，揭示地下錢莊的非法性和嚴(yán)重危害性，提醒廣大市場主體遠(yuǎn)離地下錢莊，通過正規(guī)金融渠道辦理外匯業(yè)務(wù)。外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹有關(guān)決策部署，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保證企業(yè)個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機(jī)關(guān)加大對地下錢莊及交易對手的打擊力度，切實(shí)維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

如何加大打擊力度?“一是加強(qiáng)部門協(xié)作，加大對地下錢莊打擊力度，不斷壓縮地下錢莊生存空間，持續(xù)保持對地下錢莊的高壓打擊態(tài)勢。二是加大以案倒查力度，嚴(yán)懲虛假、欺騙性交易，封堵非法跨境資金渠道。三是加大對涉地下錢莊違規(guī)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人非法買賣外匯行為的懲處力度。”該負(fù)責(zé)人說。

違規(guī)典型案例具體通報(bào)如下：

案例1：深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司非法買賣外匯案

2018年6月，深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)301.4萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案

2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計(jì)101.6萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：北京籍趙某非法買賣外匯案

2017年1月至3月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計(jì)2211.5萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：海南籍張某非法買賣外匯案

2017年2月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計(jì)433.6萬美元。