只要用你的支付賬號(hào)，輕松月入過(guò)萬(wàn)?當(dāng)心成為“洗錢”幫兇!昨日，網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周進(jìn)入“法治日”主題。記者從廣東省公安廳獲悉，今年以來(lái)，廣東警方根據(jù)公安部的部署要求，強(qiáng)力推進(jìn)“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)深入開(kāi)展，重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)入手，全鏈條打擊突出網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，取得了顯著成效。截至8月底，全省共偵破網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件1770余起，刑事拘留8740余人。

兼職廣告背后竟是“洗錢”平臺(tái)

今年4月，惠州警方接線索通報(bào)，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺(tái)和招收代理兼職的廣告信息。宣傳只需向平臺(tái)繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。

辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開(kāi)發(fā)商—推廣運(yùn)營(yíng)商—跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。

“技術(shù)開(kāi)發(fā)商”違反國(guó)家支付結(jié)算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺(tái)，采用USDT貨幣的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺(tái)提供支付通道服務(wù)。

“推廣運(yùn)營(yíng)商”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。

所謂的“跑分”就是把自己的支付賬號(hào)收款碼給別人使用，從而賺取傭金。“跑分平臺(tái)”打著網(wǎng)上招聘兼職的旗號(hào)，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過(guò)搭建平臺(tái)網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運(yùn)作。這些租賃來(lái)的支付賬戶被大量用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪的收款環(huán)節(jié)，其實(shí)質(zhì)就是洗錢。

“跑分參與者”在向平臺(tái)繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺(tái)上“搶單”。接單后，平臺(tái)直接扣除“跑分”人員之前所購(gòu)買的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過(guò)支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶，然后平臺(tái)根據(jù)流水返還傭金給“跑分”人員。

因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國(guó)各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

6月8日，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，打掉了一個(gè)利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營(yíng)第四方支付平臺(tái)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡(luò)支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙2個(gè)。經(jīng)初步核實(shí)，該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)近15個(gè)月，為境外120個(gè)賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。該案是全國(guó)偵破的首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的案件。

小說(shuō)網(wǎng)站竟暗藏色情漫畫廣告

今年4月初，中山市局網(wǎng)警支隊(duì)民警在網(wǎng)上巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，有小說(shuō)網(wǎng)站彈出色情漫畫廣告，點(diǎn)擊廣告圖片后就跳轉(zhuǎn)到一個(gè)名為“某陌漫畫”的網(wǎng)站，網(wǎng)站內(nèi)容全是色情漫畫。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，推廣“某陌漫畫”等涉黃漫畫廣告背后的公司是珠海某廣告公司，主要業(yè)務(wù)是租賃網(wǎng)站廣告位，出租給廣告主，憑廣告網(wǎng)絡(luò)流量收取廣告費(fèi)用。

該公司主要是由股東顏某和骨干冼某等人為首的犯罪團(tuán)伙，利用公司搭建的廣告平臺(tái)為黃賭毒、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙進(jìn)行廣告推廣。該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，分別設(shè)立商務(wù)部、媒介部、運(yùn)營(yíng)部、研發(fā)部等部門。

這些平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)流量極大，為涉黃、詐騙、洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)涉及的各類網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)做宣傳推廣，特別是吸引了眾多未成年人注冊(cè)涉黃漫畫APP，嚴(yán)重影響青少年身心健康。2020年1月至4月21日，該平臺(tái)累計(jì)廣告會(huì)員充值金額達(dá)8000多萬(wàn)元，其中“某陌漫畫”等涉黃漫畫充值金額達(dá)200多萬(wàn)元。

4月21日，中山警方分別在深圳、珠海、中山坦洲等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。共抓獲嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，端掉涉案窩點(diǎn)16個(gè)，繳獲、查封、扣押電腦、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、服務(wù)器等設(shè)備一大批。

(記者 李棟 通訊員 駱正 李長(zhǎng)達(dá))