三部門發(fā)文明確金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查具體要求
來源：新華社客戶端 2022-01-27 10:34:13
圖為中國人民銀行總行大樓。新華社發(fā)
記者26日從中國人民銀行獲悉，為進一步完善反洗錢監(jiān)管制度，人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會日前聯(lián)合印發(fā)了《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并自2022年3月1日起施行。
人民銀行相關(guān)人士表示，近年來，隨著金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化，金融行業(yè)反洗錢工作出現(xiàn)一些新挑戰(zhàn)，為提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力，需要通過制定辦法進一步完善反洗錢監(jiān)管制度，加強反洗錢監(jiān)管。
據(jù)介紹，辦法完善了金融行業(yè)反洗錢義務(wù)主體范圍，明確各金融行業(yè)客戶盡職調(diào)查具體要求，要求金融機構(gòu)對高風險情形強化盡職調(diào)查，允許金融機構(gòu)對評估出的低風險業(yè)務(wù)、客戶采取簡化盡職調(diào)查措施。辦法要求補充完善客戶盡職調(diào)查的相關(guān)要求，并提出客戶身份資料及交易記錄保存的具體要求。
人民銀行相關(guān)人士表示，反洗錢國際評估認為我國需要進一步明確對金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存的相關(guān)要求，不斷完善反洗錢監(jiān)管制度。制定辦法有利于與反洗錢國際標準接軌。（吳雨）
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