建立空殼公司,虛構(gòu)外貿(mào)訂單,騙取面料差價(jià)……《法制日?qǐng)?bào)》記者近日從浙江省寧波市公安局鄞州分局獲悉,寧波鄞州警方歷時(shí)兩年,研判偵查、跨省追捕,成功破獲一起特大合同詐騙案,抓獲詐騙團(tuán)伙成員10名,連帶破獲7起全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)案件,涉案金額高達(dá)2300萬余元。

高進(jìn)高出做誘餌

案件得從2015年說起。2015年1月15日,寧波鄞州警方接到鄞州托米海倫有限公司法定代表人陳先生報(bào)案,稱2013年10月其經(jīng)象山啟恒服飾有限公司法定代表人林某介紹,同香港兩家公司簽訂服裝加工出口購銷協(xié)議,并按對(duì)方公司要求,向深圳兩家布料公司購買所需指定面料。

“這兩家香港公司指定的面料是市場(chǎng)積壓品,而且價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià),但是對(duì)方的收購價(jià)格也高,當(dāng)時(shí)沒多想,就把合同給簽了。”陳先生告訴記者,自己的公司主要做外貿(mào)生意,接觸的外貿(mào)單子不少,收到香港公司的海外信用證后,沒多想就簽了合同,把這兩筆訂單交給象山啟恒服飾有限公司進(jìn)行服裝生產(chǎn)。沒想到貨物全部生產(chǎn)完了,兩家香港公司用各種理由推遲發(fā)貨,直到信用過期,沒辦法兌付。之后兩家香港公司負(fù)責(zé)人集體失聯(lián),公司的750萬元全虧了。

空殼公司顯原形

接到報(bào)案后,寧波市鄞州警方根據(jù)線索立即展開偵查。經(jīng)查,警方判斷這是一起采用虛構(gòu)外貿(mào)訂單,騙取面料差價(jià)的合同詐騙案件。此案當(dāng)時(shí)在寧波服裝界引起一陣熱議,眾說紛紜。

鄞州分局經(jīng)偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力,成立“2015·1·15”案件專案組進(jìn)行多方位研判,開展偵查工作。

當(dāng)天,專案組民警兵分多路趕赴深圳、東莞等地進(jìn)行偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人公司的資金去向極為分散,巨量個(gè)人賬戶交叉轉(zhuǎn)移,數(shù)據(jù)龐雜。后經(jīng)辦案民警落地查證,發(fā)現(xiàn)兩家香港公司在東莞沒有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,兩家面料供應(yīng)單位也沒有工商注冊(cè)地址。

在深圳市公安部門的配合協(xié)查下,民警發(fā)現(xiàn),工商部門登記注冊(cè)的涉案公司人員在深圳沒有任何活動(dòng)軌跡。是虛假身份還是隱匿行蹤?偵查工作陷入困境之時(shí),專案組民警獲取了一條關(guān)鍵線索。

民警得到情報(bào),得知這兩家香港公司在同一時(shí)間段內(nèi)與福建泉州等地的公司也發(fā)生過同樣貿(mào)易往來,并出現(xiàn)拒收貨物的情況,受害人已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。專案組立即同福建省泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)交流案件信息,聯(lián)合開展偵查工作。

2015年5月,泉州市公安局鎖定了劉某(四川達(dá)縣人)的身份信息,并將其列為全國(guó)在逃人員。專案組民警立即趕赴劉某戶籍所在地四川達(dá)縣,但難尋其落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡。

2016年12月27日,劉某被寧波鄞州警方列為網(wǎng)上在逃人員。與此同時(shí),專案組民警再次前往劉某老家四川達(dá)縣,希望通過排摸發(fā)現(xiàn)嫌疑人的蹤跡和落腳點(diǎn),依舊無功而返。

大數(shù)據(jù)鎖定嫌疑人

專案組繼續(xù)奔赴廣東廣州、深圳、東莞、惠州以及河南等地,一方面發(fā)現(xiàn)新的線索,另一方面繼續(xù)尋找劉某的落腳點(diǎn)。

今年5月,鄞州警方經(jīng)分析研判,調(diào)整思路從資金賬戶入手,順藤摸瓜,在大數(shù)據(jù)的支撐下,最終鎖定了犯罪嫌疑人劉海某(河南項(xiàng)城人)和李某(四川營(yíng)山人)。

在偵查過程中,民警發(fā)現(xiàn)李某的身份系偽造,其曾使用“李佳鑫”的假身份。

摸清事實(shí)并固定證據(jù)后,民警立即開展抓捕行動(dòng),于5月20日晚在河南信陽將犯罪嫌疑人劉海某抓獲。劉海某的歸案使此案有了重大突破口。

到案后,犯罪嫌疑人劉海某向警方交代了以李某和劉金某為首的詐騙團(tuán)伙在山東、浙江、廣東等地采用虛構(gòu)外貿(mào)訂單,騙取面料差價(jià)實(shí)施詐騙的不法事實(shí)。同時(shí),交代了團(tuán)伙的分工和構(gòu)架、主要犯罪嫌疑人李某和劉金某的身份信息和落腳點(diǎn)。

“特請(qǐng)報(bào)告,主要犯罪嫌疑人李某在無錫出現(xiàn)。”

接到情報(bào)后,專案組民警連夜奔赴無錫實(shí)施追捕。在當(dāng)?shù)毓膊块T的協(xié)助下,經(jīng)視頻研判、軌跡分析和跟蹤守候,于6月27日凌晨在上海嘉定一賓館內(nèi)將犯罪嫌疑人李某抓獲。經(jīng)訊問,專案組獲取了劉金某的相關(guān)信息,當(dāng)即趕赴深圳,于28日深夜在一暫住房?jī)?nèi)抓獲嫌疑人劉金某。

經(jīng)進(jìn)一步審訊,本案主要犯罪嫌疑人劉金某、李某對(duì)團(tuán)伙合作虛構(gòu)外貿(mào)訂單騙取面料差價(jià)的不法事實(shí)供認(rèn)不諱,同時(shí)向警方交代了劉北某,漆某等其他涉案人員的身份信息及情況。

“廣州、深圳組嫌疑人落網(wǎng)。”

“中山組嫌疑人落網(wǎng)。”

專案組乘勝追擊,直至8月初,10名犯罪嫌疑人全部歸案。

目前,10名犯罪嫌疑人已被鄞州分局刑事拘留,案件還在進(jìn)一步辦理中。