近日,山東省泰安市警方組織近百名警力赴湖南、湖北等地,打掉一特大非法利用信息網絡不法團伙,抓獲團伙成員43人。

今年1月,泰安市寧陽縣某中學發(fā)現,學生通過第三方支付平臺轉賬方式交納的教材費共計240萬元全部被人轉走,遂報案。

泰安警方發(fā)現,這并不是一起簡單的網絡電信詐騙案件。不法分子通過“黑客”技術竊取了該中學的第三方平臺賬戶后,轉賣給以余某為首的非法博彩網站賭博團伙,后者經營著兩個網絡博彩公司,將該賬戶用做洗錢賬戶。

“凈網2018”專項行動開展以來,在山東省公安廳網安總隊的統一部署下,經過近兩個月縝密偵查,近日,泰安警方打掉了這一特大非法利用信息網絡團伙。初步審訊發(fā)現,這個非法賭博團伙至少擁有注冊會員3500人,涉案金額至少在1000萬元以上。

戲劇性的是,該中學第三方支付平臺賬戶設定有自動轉賬功能,當晚零時就會自動將當天所收教材費轉到主管部門的指定賬戶,由于賭博團伙事先不知情,曾有48萬元賭資被自動轉走。

百萬教材費不翼而飛

1月11日,寧陽縣公安局接某中學工作人員報案稱,該學校第三方支付平臺學生交納的240余萬元教材費被盜。

報警人稱,1月10日,發(fā)現學校正常使用的第三方支付平臺因為密碼錯誤無法登錄,這引起了他們的警覺。隨后,他們立即與第三方支付平臺聯系,解決了登錄問題。但登錄該賬戶后,發(fā)現自2017年12月28日以來,學生通過第三方支付平臺轉賬的方式交納的教材費全部被人轉走。

讓民警大惑不解的是,從2017年12月28日到2018年1月11日長達半個月的時間,學校財務人員卻對資金被盜毫無察覺?

經深入調查得知,學校的第三方支付平臺是學生交納教材費的賬戶,設定有自動轉賬功能,當學生家長交納教材費后,當晚零時就會自動轉到主管部門的指定賬戶,他們每天只是核對學生的交費情況,第二天賬戶是沒有余額的。所以,不法分子利用了這個轉賬的時間差,提前把余額轉走。

這起案件引起了泰安市公安局的高度重視,該局立即成立專案組,組織刑警、網安、經偵等部門警種依托“網警+X一體化”作戰(zhàn)模式,開展數據偵查工作。

經分析,中學資金賬戶在2017年10月20日被盜,10月24日被修改綁定手機號碼,之后,該賬戶內有多筆資金轉賬流轉記錄,民警懷疑該賬戶被用作洗錢賬戶。

這給辦案民警出了個難題,被盜賬戶的資金分流用的都是第三方支付平臺,所有的一切都是虛擬身份,要想查出幕后黑手的真實身份,就要逐個揭開他的層層面紗。

涉案賬戶被用來洗錢

辦案民警抽絲剝繭,將涉案海量數據進行匯總分析,再把這些信息和嫌疑人的身份信息進行逐一驗證。

通過細致分析,警方發(fā)現這不是一個單純的網絡電信詐騙團伙。一個以犯罪嫌疑人余某為首,非法利用信息網絡為主的不法團伙逐漸浮出水面。

該團伙組織架構完善、分工明確,有主管、財務、業(yè)務員,為逃避打擊,他們采取冒用、收購、盜用他人第三方支付平臺賬戶和銀行賬戶的方式,轉移賭博資金,進行洗錢。

在余某的組織下,負責主管業(yè)務的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經營著不同的三家網絡博彩公司。這三家公司都是通過互聯網發(fā)展會員參與賭博,彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。

業(yè)務員拉到客戶后,用虛擬的賬號引導客戶在網站上注冊會員充值賭博,客戶猜中號碼按相應的賠率提取現金。業(yè)務員的業(yè)績就是發(fā)展客戶充值額減去提款額,工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數的百分比。

民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開展案件偵破工作,并初步確定了14名犯罪嫌疑人。

48萬賭資被戲劇性轉走

通過進一步分析,民警在該中學第三方支付平臺被盜案件中,還發(fā)現了這樣戲劇性的一幕。

2017年12月,楊某某在網上購買第三方支付平臺“山東省寧陽縣某中學”的賬戶,用于博彩網站賭資周轉。其間,財務張某某發(fā)現有一筆48萬元的賭資被強制匯入山東寧陽縣某單位銀行賬戶。張某某將該情況向余某、楊某某匯報,并商量準備停用該賬戶。他們仔細研究后發(fā)現,該賬戶設置有凌晨自動轉賬的功能。為此,余某大為惱火并懷恨在心。

2017年12月底,學生們陸續(xù)開始交書費了,第三方支付平臺賬戶陸續(xù)有資金轉入。該公司財務人員張某某發(fā)現后,立即將這一驚喜發(fā)現匯報給余某。余某一不做二不休,安排張某某修改了賬戶密碼并把賬戶內所有資金轉走,去澳門“瀟灑走一回”。

43名嫌疑人全部落網

隨著時間的推移,已經到了2018年的春節(jié)前,眼看就要過年了,專案組民警頂住壓力,繼續(xù)夜以繼日地開展案件偵破工作。

民警發(fā)現,該團伙不只14人,在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點和犯罪嫌疑人。

隨后,專案組民警多次前往湖南、湖北進行摸排線索、調查取證,最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。

在前期偵查民警工作的基礎上,3月14日,泰安市公安局組織近百名警力,赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。

3月15日,民警在當地警方的大力配合下,一鼓作氣,將43名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日,民警顧不上休息,立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東寧陽,并于當日深夜開展審訊等工作。

經審訊,犯罪嫌疑人如實供述了盜竊寧陽縣某中學第三方支付平臺資金的不法事實。據嫌疑人交代,自2016年以來,他們非法利用信息網絡開設博彩網站賭博,涉案金額高達千萬元。

目前,案件正在進一步查辦中。