成立空殼物流公司,以“高薪保底、月入過萬、工作輕松”為承諾招募貨車司機,誘騙其交納合作費、加盟費、押金等費用,進而制造違約假象,誘騙高額押金——

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2000余名司機遭遇“套路運”

伍舒婷/漫畫

這些老板不懂物流,卻在江蘇、浙江多地成立數(shù)個物流公司;沒有倉儲,卻每月都招聘貨車司機加盟跑單。更奇怪的是,那些原本看中“高薪保底、月入過萬、工作輕松”承諾而應聘的司機,卻無一例外都因虧本違約離場。

日前,江蘇省常州市武進區(qū)檢察院辦理了這樣一起瞄準貨車司機的“套路運”詐騙案件。犯罪嫌疑人王某等人在各地成立空殼物流公司,以虛假信息招募貨車司機,誘騙其交納合作費、加盟費、押金等費用,進而制造違約假象,誘騙高額押金,先后有2000余名司機被騙。目前警方已聯(lián)系到的被害人有877人,已核實的涉案金額超2000萬元,還有不少貨車司機正在陸續(xù)報案中。

高薪“釣魚”,貨車司機被精準“圍獵”

“每公里運費3.5元至4.5元,保證不跑空車,費用一趟一結?！?022年7月,司機小范通過這條網(wǎng)絡招聘廣告,來到一家看起來頗為正規(guī)的物流公司面試。面試過程中,物流公司的張經理表示該公司有大量合作的倉庫站點,簽約司機只需要點對點、倉對倉地完成固定路線的貨運,還可以根據(jù)每個人的住址就近安排倉庫站點,一天可跑400公里,工資日結。張經理還以日常跑單數(shù)量為例,為小范詳細講解了工資構成,并告訴他除去油費、過路費等費用,一天可以凈賺四五百元。

“我看公司挺正規(guī)的,這個經理也很專業(yè),最關鍵的是,這個工資待遇算是很高的了,所以我立即就簽了合同?！毙》痘貞浾f。簽約后,根據(jù)公司要求,小范先交納了一大筆押金。原來,想要賺這份“高薪”,首先要根據(jù)簽約年限交給公司一筆1萬元至2萬元不等的押金。由于小范沒有自己的貨車,張經理便要求他交納2萬元的押金,隨后幫他聯(lián)系4S店零首付分期貸款購買車輛,并承諾小范“如果以后不再跑物流,隨時可以把車子過戶到公司名下,不再還貸”。

一周后,小范就開上新車跑起了物流。但是,第一天他就感覺不對勁,不僅要凌晨開工,自己裝卸貨物,而且派單的路程長、單價低,算下來毛利只能勉強與成本相抵。小范向公司反映這一情況后,得到的答復是倉庫暫時沒有貨,要服從調度?？紤]到購買的車子還需每個月還貸,無奈之下,小范只好接受安排。

可接下來的幾個月,小范不僅沒有月入過萬,甚至還月月虧損,最后一結算,倒貼的貨運費連同押金和購車費用,3個月虧損超過10萬元。此時,小范找到張經理想辭職,對方卻以合同上“個人原因違約不退押金”這一條規(guī)定為由,拒絕退還小范的2萬元押金。

“當初根本沒給我機會看清合同是怎么寫的。”小范多次找公司理論,可誰知沒多久,公司竟然關門了,張經理也聯(lián)系不上了。小范意識到被騙,立即報警。

一套犯罪模式讓數(shù)千人深陷“套路運”騙局

偵查中,公安機關發(fā)現(xiàn),轄區(qū)已發(fā)生多起類似案件,且大多以經濟糾紛報案,通過梳理案件線索,發(fā)現(xiàn)集中指向幾家物流公司,這引起了警方的高度重視。經過研判信息,公安機關發(fā)現(xiàn)王某、岳某等人有重大作案嫌疑。2022年8月,公安機關在浙江寧波將多名犯罪嫌疑人抓獲。武進區(qū)檢察院第一時間派員介入該案,通過全面查閱卷宗、深入了解案情,迅速厘清了犯罪嫌疑人通過廣告引流、話術設套、誘導簽約、制造違約假象等環(huán)節(jié)構建的“套路運”犯罪模式。

經查,2020年11月,王某來到常州與人合伙開了一家物流公司。根據(jù)前幾年在四川成都、遼寧沈陽等地的“從業(yè)經驗”,王某選擇在大型寫字樓租下辦公地點,注冊營業(yè)執(zhí)照,并招聘多名文員和面試經理。一切準備就緒后,王某等人開始在網(wǎng)上發(fā)布“保證貨源、專線運輸、報酬豐厚”的貨車司機招聘信息;同時,又在江蘇常州、無錫、南通,浙江臺州、寧波多地,以同樣的模式成立33家空殼物流公司,將應聘人員就近引流至各分公司。等司機來到當?shù)毓久嬖?文員和面試經理就按照預先設定的話術,讓應聘人員對公司的實力和高薪收入深信不疑。

“重點講活、細算收入、多舉例子。”在犯罪嫌疑人杜某等面試經理的話術中,該公司的工作時間為朝九晚五,無須熬夜,工資日結,每天能保證跑400公里,每月純收入高達1.2萬元。對于不能帶車入職的司機,公司還可以協(xié)助其零首付貸款購買新車。司機如果愿意入職,就按照合同要求支付相應的押金。

據(jù)貨車司機老陳回憶,面試時,經理為他詳細計算了每天跑單的公里數(shù),以及除去每公里過路費、油費以及每天吃飯、租車等開銷后的純收入,并解釋了高收入的專線與其他線路的區(qū)別:“比如運送貴重物品每公里4.5元,運送襪子、抽紙等就是每公里3.5元。他們招的是專線,保證來回中有一趟是貴重物品?！边@些專業(yè)的術語,讓沒有貨運經驗的老陳完全相信了公司承諾的高收入。

“其實我們根本沒有倉庫也沒有貨物?！蓖跄痴f,司機入職后,只有主動要活,調度才會從一些貨運平臺找貨源給其分配。據(jù)貨車司機介紹,調度安排的基本都是短途運輸,更多時候根本沒有運輸單,不僅賺不到錢,還要貼錢跑單。不少司機發(fā)現(xiàn)自己被騙后,想要回押金,公司負責人就會以“合同規(guī)定,押金如因個人原因違約不予退還”為由,拒絕退還合同約定的各類費用。一部分鬧得兇報警的司機會得到公司適當?shù)耐丝?大多數(shù)被騙司機最后只能不了了之,自認倒霉。

厘清犯罪團伙層級架構及作案手法

經審查,2020年11月至2022年8月,王某伙同李某等人,以非法占有為目的,成立多家物流公司,在網(wǎng)絡發(fā)布高薪招聘貨運司機的虛假廣告,精心設計話術,誘騙高額押金,以“套路運”的形式,詐騙江蘇、浙江等地2000余名被害人。目前警方已聯(lián)系到其中877名被害人,核實涉案金額超過2000萬元。日前,警方已發(fā)出協(xié)查通告,呼吁其余被害人盡快報案登記,配合調查取證。

目前,警方先后將64名犯罪嫌疑人抓獲到案。武進區(qū)檢察院依法介入,幫助公安機關迅速厘清了該“套路運”犯罪團伙的層級架構及作案手法。針對該案涉案人員層級較多、公司架構復雜等特點,該院綜合考慮犯罪嫌疑人的作用地位、涉案數(shù)額、非法獲利金額、參與時間等關鍵事實證據(jù),結合其認罪認罰態(tài)度,對犯罪嫌疑人進行分類處理。

2022年9月至今年6月,武進區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪,陸續(xù)對該案中負責組織策劃、涉案金額巨大的王某等34名犯罪嫌疑人批準逮捕,另有30名犯罪嫌疑人依法被取保候審。目前,該院正在對公安機關移送的63名犯罪嫌疑人審查起訴,還有一名犯罪嫌疑人尚在偵查中。?

作者：夏丹 楊雯琪 來源：檢察日報