美特美集團(tuán)合伙人“星級(jí)戰(zhàn)略”研討會(huì)。河南省輝縣市公安局供圖

(相關(guān)資料圖)

2022年12月的一天晚上，當(dāng)犯罪嫌疑人范某華在河南新鄉(xiāng)輝縣市家中被抓獲時(shí)，睡眼惺松的他面對(duì)戴著口罩的警察，還有點(diǎn)懵懂。曾有過(guò)犯罪前科的他沒(méi)有反抗，很快穿好衣服，束手就擒。

當(dāng)天，范某華的兒子、女婿也因涉嫌參與傳銷(xiāo)活動(dòng)被警方帶走。

至此，52歲的范某華和他實(shí)際掌控并打著“電子商城”旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織“美特美”，被從源頭上徹底摧毀。

近日，中青報(bào)·中青網(wǎng)記者赴河南省輝縣市調(diào)查采訪時(shí)了解到，該案涉及全國(guó)多個(gè)省(區(qū)、市)，平臺(tái)賬戶共計(jì)16萬(wàn)余個(gè)，參與會(huì)員多達(dá)2.2萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)45億余元人民幣。

自稱(chēng)“逆向盈利模式的開(kāi)創(chuàng)者”

2021年5月，河南省輝縣市警方根據(jù)河南省公安廳研判通報(bào)線索，發(fā)現(xiàn)新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)異常，存在違法犯罪嫌疑。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織實(shí)控人范某華先后注冊(cè)成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美特美商貿(mào)”)、河南省美特美實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美特美集團(tuán)”)，先期通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱(chēng)是“逆向盈利模式的開(kāi)創(chuàng)者”。

“美特美集團(tuán)”為“美特美”的總公司，疑為逃避打擊而設(shè)立的空殼公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)?！懊捞孛郎藤Q(mào)”是“美特美”對(duì)外宣傳的經(jīng)營(yíng)公司，同樣疑為逃避打擊而設(shè)立的空殼公司。

“美特美”宣稱(chēng)，眾信合約商城的核心競(jìng)爭(zhēng)有“六大優(yōu)勢(shì)”：永遠(yuǎn)不缺買(mǎi)家、鎖住流量永久不流失、不壓貨不囤貨、持續(xù)穩(wěn)定的正向現(xiàn)金流、全職兼職都可以不占時(shí)間、每個(gè)參與的人先賺錢(qián)后消費(fèi)。只要努力，在“眾信”每個(gè)月多賺幾千元到十幾萬(wàn)元都不是問(wèn)題；一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想……

“先賺錢(qián)后消費(fèi)，每天3分鐘，賺錢(qián)好輕松?！庇小懊捞孛馈毙羌?jí)合伙人在宣講中稱(chēng)，“這么一個(gè)厲害的創(chuàng)新模式，這么先進(jìn)的逆向盈利商業(yè)系統(tǒng)，很多人一開(kāi)始都看不見(jiàn)的?！?/p>

在會(huì)員層級(jí)上，“美特美”主要將客戶分為普通會(huì)員、一星合伙人、二星合伙人、三星合伙人、四星合伙人、五星合伙人等6種會(huì)員。

“美特美”通過(guò)組織集體培訓(xùn)、范某華等人巡回宣講，召開(kāi)“美特美”招商會(huì)，星級(jí)合伙人定期開(kāi)會(huì)，并組建微信銷(xiāo)售群用語(yǔ)音講課。

在“美特美”傳銷(xiāo)層級(jí)中，崔某立的身份是眾信平臺(tái)教育總裁、眾信合約商城三星合伙人。在她用來(lái)講課的課件PPT中，她聲稱(chēng)：眾信合約商城就是在商城里買(mǎi)賣(mài)各種知名品牌的產(chǎn)品，訂單分為3000元、5000元，1萬(wàn)元不等，3-9天進(jìn)貨一次自由選擇。

“第一，你可以選擇發(fā)貨到家，自己賣(mài)！第二，你可以讓商城代售，15天幫你賣(mài)出，利潤(rùn)12%-15%”。‘眾信’就是一個(gè)媒介，收取1%的服務(wù)費(fèi)。買(mǎi)家支付過(guò)貨款后，選擇了提貨，公司3天內(nèi)發(fā)貨給你，你收到的是商品。選擇了代售，15天后眾信幫你賣(mài)出，你收到的是現(xiàn)金。商品的買(mǎi)賣(mài)就這樣在商城一次又一次經(jīng)營(yíng)下去！”

崔某立的“算賬”對(duì)會(huì)員極具誘惑力：3天進(jìn)貨一次，5萬(wàn)元的本金加上1萬(wàn)元的周轉(zhuǎn)金，共計(jì)6萬(wàn)。1400元/次×8次/月=11200元/月，11200元/月×12月=134400元/年。6萬(wàn)元的本金，年收入13.44萬(wàn)元！

在“招商”宣傳中，“美特美”還鼓吹，“我們的核心目標(biāo)就是IPO，就是將消費(fèi)數(shù)據(jù)資本化，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化，最終上市是終極目標(biāo)。”

此外，“美特美”還通過(guò)直播平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)課宣傳，再加上老會(huì)員的“成功經(jīng)驗(yàn)”，“美特美”被包裝成為“先賺錢(qián)后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新多融合的電商平臺(tái)”。

“靜態(tài)收益”+“動(dòng)態(tài)收益”

公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，“美特美”以售賣(mài)指定商品為噱頭，要求參與者繳納200元“入會(huì)費(fèi)”獲得加入資格，再以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量及人員購(gòu)買(mǎi)指定商品金額為返利依據(jù)，具有虛假銷(xiāo)售的行為，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

根據(jù)初查發(fā)現(xiàn)的違法犯罪行為以及可能對(duì)社會(huì)、金融領(lǐng)域造成的安全風(fēng)險(xiǎn)，在河南省公安廳指導(dǎo)下，新鄉(xiāng)、輝縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。

專(zhuān)案組經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織采取“拉人頭”構(gòu)建金字塔式的組織結(jié)構(gòu)凸顯。其經(jīng)營(yíng)模式采用由推薦人介紹加入銷(xiāo)售微信群，在“美特美”商城通過(guò)掃描、填寫(xiě)上線參與人的注冊(cè)邀請(qǐng)碼，綁定上下級(jí)關(guān)系，并要求參與人注冊(cè)后的90天以內(nèi)必須推薦至少3人加入，否則只能獲取收益60%的現(xiàn)金。

據(jù)輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張錦濤介紹，在運(yùn)作模式和收益方式上，“美特美”對(duì)其會(huì)員專(zhuān)門(mén)設(shè)立獎(jiǎng)金制度，其中分“動(dòng)態(tài)收益”與“靜態(tài)收益”進(jìn)行運(yùn)作。

靜態(tài)收益：注冊(cè)后可進(jìn)行貨物交易，15天后賣(mài)出，收益為交易額的15%，但要求必須在90天內(nèi)推薦3人。若未按要求推薦3人，則只獲取收益60%的現(xiàn)金，40%轉(zhuǎn)為積分(積分其實(shí)沒(méi)有實(shí)際意義)。

動(dòng)態(tài)收益：直推獎(jiǎng)勵(lì)也就是享受直推人每次交易的4%。例如：以A直推B為例，B進(jìn)貨1萬(wàn)元，則A享受的獎(jiǎng)勵(lì)是，10000×4%＝400元。

間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)，享受間推獎(jiǎng)勵(lì)，必須為一星級(jí)或以上合伙人享受間推人每次交易的2%。例如：以A推B，B又推C，C進(jìn)貨1萬(wàn)元為例，則A享受的間推獎(jiǎng)勵(lì)是：10000×2%＝200元。

此外，會(huì)員在達(dá)到星級(jí)合伙人后，可獲得本人團(tuán)隊(duì)內(nèi)所有成員的交易額的0.5%分紅，即“團(tuán)隊(duì)分紅”。例如：A為五星合伙人，以其團(tuán)隊(duì)1萬(wàn)人每人每次進(jìn)貨1萬(wàn)元為例，可獲得50萬(wàn)元的團(tuán)隊(duì)分紅。

“美特美”總部“盈利”方式則包括3種：

第一，動(dòng)態(tài)收益。犯罪嫌疑人范某華的賬號(hào)都屬于“美特美”的“根賬號(hào)”，所有傳銷(xiāo)參與人都是范某華的傘下賬號(hào)，其能獲得大量的“動(dòng)態(tài)收益”。

第二，解凍費(fèi)?！懊捞孛馈痹谄脚_(tái)參與人利用平臺(tái)交易的過(guò)程中出臺(tái)了各種“苛刻”規(guī)定。如果因個(gè)人原因?qū)е履稠?xiàng)交易停滯，則平臺(tái)將對(duì)其收取200元罰款。據(jù)犯罪嫌疑人供述，每天處罰人數(shù)在15-20人。

第三，通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行“空買(mǎi)空賣(mài)”。范某華等人操縱后臺(tái)，可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隨意修改，并將范某華等人的賬號(hào)存貨改為1萬(wàn)元，進(jìn)行虛假售賣(mài)。

參與偵辦此案的輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警陳家樂(lè)告訴中青報(bào)·中青網(wǎng)記者：“會(huì)員加入后，易進(jìn)不易出。你想出去，不可能讓你全身而退！”

“一瓶山楂酒，賣(mài)了很多次”

專(zhuān)案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“美特美”集團(tuán)多人有參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的前科。實(shí)控人范某華2016年曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判刑?！懊捞孛馈毙麄髦v師瞿某學(xué)2015年同樣曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判刑。

該組織前期部分會(huì)員為美亞、MDG國(guó)際的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)鼓吹“投資小、以小博大”的幌子，更換項(xiàng)目名稱(chēng)，大肆實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

對(duì)此，專(zhuān)案組梳理出該組織涉案賬戶7000余個(gè)和7700余萬(wàn)條資金流水，固定各層級(jí)及傳銷(xiāo)參與人員情況。

為防止更多人陷入傳銷(xiāo)騙局，在河南省公安廳直接指導(dǎo)下，專(zhuān)案組果斷出擊，分赴全國(guó)多地同時(shí)開(kāi)展抓捕，一舉抓獲以傳銷(xiāo)組織骨干范某華為首的團(tuán)伙骨干成員共24人。

此后，公安部部署各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集中收網(wǎng)打擊，查處該組織各地骨干人員，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該傳銷(xiāo)組織從挑頭骨干到平臺(tái)研發(fā)、維護(hù)嫌疑人員的全鏈條打擊。

到案后，犯罪嫌疑人范某華供述長(zhǎng)期非法從事傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，曾先后參與“善心匯”“MMM”等傳銷(xiāo)組織，他在多次受公安、工商部門(mén)查處打擊后仍不思悔改，并糾集家庭成員開(kāi)發(fā)“美特美”商城。

在張錦濤看來(lái)，“該案最明顯的(傳銷(xiāo))特征就是一瓶山楂酒，賣(mài)了很多次”。

據(jù)介紹，該平臺(tái)沒(méi)有真正的商品生產(chǎn)銷(xiāo)售?！懊捞孛馈鄙坛侵付ㄊ圪u(mài)的某品牌山楂酒實(shí)際成本價(jià)8元/瓶，出廠價(jià)14元/瓶，商城定價(jià)為250元/瓶?！懊捞孛馈惫鞠蚰称放粕介频纳a(chǎn)公司實(shí)際購(gòu)貨量為8.6萬(wàn)瓶山楂酒，而平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示截至案發(fā)時(shí)共銷(xiāo)售5400萬(wàn)瓶。

這與范某華到案后的供述相互印證：“商城的山楂酒只是道具，現(xiàn)實(shí)中不會(huì)有人購(gòu)買(mǎi)，既然商城能掛賣(mài)掙錢(qián)，為何不自己掙這個(gè)錢(qián)？”

輝縣市公安局副局長(zhǎng)姚勇說(shuō)，“美特美”商城是典型的資金互助盤(pán)，其經(jīng)營(yíng)模式與“善心匯”“興中天”“理想家園”等傳銷(xiāo)組織一致，換湯不換藥。該山楂酒僅僅是傳銷(xiāo)平臺(tái)的道具，實(shí)際是以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

對(duì)于37歲的王某林來(lái)說(shuō)，加入“美特美”后，他在親戚朋友中發(fā)展了一些會(huì)員，并導(dǎo)致他們“都賠了錢(qián)”?！叭缃?，這些親戚朋友都不聯(lián)系了，我真的很后悔！”王某林說(shuō)。

“我也是腸子悔青了！”50歲的楊明(化名)是輝縣市當(dāng)?shù)匾幻W(xué)數(shù)學(xué)教師，兩個(gè)孩子的父親。對(duì)數(shù)字天生敏感的他，面對(duì)“美特美”宣傳的高額利益回報(bào)，他選擇了加入。但帶給他的最終結(jié)局是“從此背上了50萬(wàn)元外債”。

河南省公安廳涉眾型犯罪偵查總隊(duì)政委屈海威認(rèn)為，“美特美”通過(guò)各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線推銷(xiāo)山楂酒，然而傳銷(xiāo)參與人獲得的返利及資金并非來(lái)源于真正合法的商品交易或服務(wù)，而是源于后期傳銷(xiāo)參與人繳納的費(fèi)用，是一種典型的“龐氏騙局”。

屈海威表示，當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線，參與人員范圍廣，上下級(jí)關(guān)系隱蔽性強(qiáng)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)往往打著理財(cái)、投資等旗號(hào)，誘惑性強(qiáng)。因此，要提醒公眾的是，面對(duì)低投入高回報(bào)，甚至宣傳“躺贏”的項(xiàng)目，必須提高警惕，防止自己的合法權(quán)益遭受損失！

(責(zé)任編輯：畢安吉)