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11月18日上午，江蘇省檢察院召開全省檢察機關(guān)打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會，向社會發(fā)布六個典型案例。省檢察院黨組成員、副檢察長熊毅通報了2021年以來全省檢察機關(guān)打擊治理洗錢犯罪工作情況。

熊毅介紹，金融安全是國家安全重要組成部分，洗錢犯罪嚴(yán)重破壞金融監(jiān)管秩序，嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟(jì)金融安全。江蘇檢察機關(guān)持續(xù)加大打擊洗錢犯罪力度，反洗錢工作呈現(xiàn)向好趨勢。

2021年1月至2022年10月，全省檢察機關(guān)共起訴洗錢犯罪案件145件162人。辦理的案件呈現(xiàn)出洗錢手段不斷翻新、上游罪名較為集中、不同上游犯罪領(lǐng)域的洗錢數(shù)額差異較大等特點。出現(xiàn)了通過虛擬貨幣、地下錢莊、非法第四方支付、混業(yè)經(jīng)營等洗錢方式，如無錫市濱湖區(qū)檢察院辦理的黃某洗錢案，行為人通過地下錢莊將上游集資詐騙款轉(zhuǎn)移至境外，涉案數(shù)額高達(dá)2400余萬元。已訴洗錢案件中，上游犯罪主要集中于貪污賄賂類犯罪、破壞金融管理秩序類犯罪和走私類犯罪，共占總數(shù)的74.48%。受理的148件洗錢案件中，洗錢數(shù)額最多的高達(dá)人民幣2.94億余元，數(shù)額超過千萬元的有15件，其中有3件超過億元。

省檢察院第四檢察部副主任趙學(xué)武介紹典型案例，并回答記者提問

全省檢察機關(guān)依法能動履職，始終對洗錢犯罪堅持嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢。南京市檢察院、無錫市濱湖區(qū)檢察院辦理的張某洗錢案、黃某洗錢案先后入選最高檢發(fā)布的懲治洗錢犯罪典型案例。

南京市檢察院第三檢察部主任余楓霜介紹辦案過程

辦案中，全省檢察機關(guān)積極挖掘線索，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪。2020年，制定了《江蘇省人民檢察院關(guān)于加強懲治洗錢犯罪工作的指導(dǎo)意見（試行）》，要求各級院在辦理七類上游犯罪案件時，同步審查是否存在洗錢犯罪線索。同時與人行、監(jiān)委、公安、海警等多部門密切合作，加強線索研判分析，對洗錢犯罪做到應(yīng)追訴盡追訴。徐州市檢察院制定《徐州市檢察機關(guān)于加大涉腐洗錢犯罪懲處力度的工作指引》，有效促進(jìn)了自洗錢犯罪案件辦理。2021年3月以來，全省檢察機關(guān)共辦理自洗錢案件42件43人。發(fā)揮主導(dǎo)職能，做到辦案、監(jiān)督并重，通過提前介入、自行偵查、立案監(jiān)督、追捕追訴等多種方式，依法追訴洗錢犯罪，共立案監(jiān)督62件71人、追訴26人。南京市建鄴區(qū)檢察院在辦理劉某某洗錢案中，發(fā)現(xiàn)涉案資金大多匯入劉某某作為實際控制人的南京某裝飾公司賬戶。除對劉某某本人以洗錢罪提起公訴外，還以洗錢罪追訴該裝飾公司，后法院判處該公司罰金550萬元。嚴(yán)格審查證據(jù)，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪，2021年至2022年10月，全省依法存疑不捕12人，存疑不訴5人。淮安市淮陰區(qū)檢察院在辦理洪某某等人洗錢案中，依法將上游犯罪由合同詐騙罪變更為貸款詐騙罪，繼而以洗錢罪對洪某某等人提起公訴。全力追贓挽損，力爭辦案效果最大化，特別強調(diào)打擊犯罪與追繳贓款并重，注重引導(dǎo)偵查機關(guān)查明贓款去向及嫌疑人資產(chǎn)狀況，必要時通過自行補充偵查依法扣押。同時，充分運用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度引導(dǎo)嫌疑人主動退贓。南京市鼓樓區(qū)檢察院在辦理孫某洗錢案中，督促公安機關(guān)查扣凍現(xiàn)金1750萬元及多套涉案房產(chǎn)設(shè)備，追贓挽損率達(dá)到60%以上。

熊毅表示，黨的二十大報告強調(diào)，“必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護(hù)國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全社會穩(wěn)定”。全省檢察機關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要舉措持續(xù)深入推進(jìn)，加強洗錢犯罪懲治力度尤其是自洗錢案件追訴力度，切實提升案件辦理質(zhì)效。

記者提問