涉案2.6億余元，15人落網(wǎng)

常德警方摧毀一“跑分”洗錢涉案團(tuán)伙

湖南日?qǐng)?bào)4月18日訊(全媒體記者 王為薇 通訊員 吳林芳 嚴(yán)凱)記者18日從常德市公安局武陵分局了解到，該局成功摧毀了一個(gè)以屠某棟為首的“跑分”洗錢涉案團(tuán)伙。該案是今年以來常德警方破獲的涉案流水最高的一起涉嫌“跑分”網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

“跑分”的本質(zhì)，就是通過銀行卡、微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。

今年初，常德市公安局武陵分局刑偵大隊(duì)民警接到上級(jí)移送線索，武陵區(qū)居民張某的多張個(gè)人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，且被多地公安機(jī)關(guān)止付以及凍結(jié)，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”的嫌疑。

經(jīng)查，張某是一名無業(yè)人員，但從去年10月份起，其銀行卡流水卻高達(dá)上百萬元。民警立即將張某依法傳喚訊問。據(jù)張某交代，朋友蔣某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租用他的3張銀行卡和電話卡從事“跑分”洗錢活動(dòng)。

循線追蹤，民警通過調(diào)查蔣某發(fā)現(xiàn)，他將張某的卡出借交給一外號(hào)“屠夫”的男子?！巴婪颉奔础翱ㄉ獭?，專門收集銀行卡和電話卡從事“跑分”犯罪活動(dòng)。民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“屠夫”以前在長沙做電商，有著強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源。

2月28日，隨著“屠夫”屠某棟主動(dòng)投案，抓捕的大網(wǎng)隨即在常德鋪開。目前，15名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，警方查獲涉案手機(jī)21部、涉案銀行卡53張。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人使用個(gè)人銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)2.6億余元。

該局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長賀志勇提醒，將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶出售、租賃給犯罪分子，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等后果。