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中國(guó)甘肅網(wǎng)7月27日訊（本網(wǎng)記者 劉姍 通訊員 曹敏）夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，靈臺(tái)縣公安局緊緊圍繞“挖幕后、打團(tuán)伙、搗窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”的目標(biāo)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪采取雷霆手段，發(fā)起凌厲攻勢(shì)。近日，靈臺(tái)縣公安局獨(dú)店派出所成功打掉一“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲銀行卡10張、手機(jī)7部、pos機(jī)3臺(tái)。

7月1日，靈臺(tái)縣獨(dú)店鎮(zhèn)居民王先生報(bào)警稱：其在網(wǎng)上刷單被詐騙16萬(wàn)元。接報(bào)后，靈臺(tái)縣公安局獨(dú)店派出所爭(zhēng)分奪秒，對(duì)受害人轉(zhuǎn)入的資金賬戶緊急止付，成功凍結(jié)涉案資金2.1萬(wàn)元。與此同時(shí)，網(wǎng)安大隊(duì)和獨(dú)店派出所等部門(mén)警力組成的工作專(zhuān)班對(duì)此案全力開(kāi)展偵查。

專(zhuān)案民警以被凍結(jié)涉案收款賬戶為突破口，圍繞電信詐騙資金流和電信流兩個(gè)偵查方向循線追蹤，層層深挖。經(jīng)細(xì)致偵查，鎖定湖南籍張某甲有重大作案嫌疑后，專(zhuān)案民警于7月7日在湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)將嫌疑人張某甲抓獲。

經(jīng)突審，張某甲如實(shí)交待了其于2022年6月至今，在長(zhǎng)沙市多處地點(diǎn)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙實(shí)施“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪事實(shí)，并如實(shí)交代了同案嫌疑人以及上家正在從事的違法犯罪活動(dòng)線索，一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供“跑分”洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

在靈臺(tái)縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)的大力支持下，專(zhuān)案民警落地摸排、調(diào)查取證，摸清了該“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)，確定了嫌疑人的真實(shí)身份和隱匿地點(diǎn)。7月12日至15日，專(zhuān)案民警兵分三路，分別趕赴長(zhǎng)沙市天心區(qū)、岳麓區(qū)及江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)三地展開(kāi)收網(wǎng)，犯罪嫌疑人唐某某、張某乙、曾某某及歐陽(yáng)某某相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，自2022年6月以來(lái)，犯罪嫌疑人歐陽(yáng)某某通過(guò)犯罪嫌疑人唐某某發(fā)展張某甲、張某乙及曾某某3名下線，通過(guò)使用本人銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移洗白取現(xiàn)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙作案8起，非法牟利1.6萬(wàn)余元。

目前5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被靈臺(tái)縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。

警方提醒：“跑分”洗錢(qián)指的是黑產(chǎn)業(yè)利用銀行卡和微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬方式，分批分量地運(yùn)作，將不干凈的錢(qián)洗白，參與洗錢(qián)的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。這種“跑分”洗錢(qián)大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得，由于非法獲利方式用時(shí)短、來(lái)錢(qián)快，不少人心存僥幸、深陷其中。參與跑分有可能涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，更有甚者會(huì)構(gòu)成電信詐騙罪及賭博罪的共犯，將承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

廣大群眾切勿為蠅頭小利，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣(mài)給他人使用，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng)，都將被依法追究法律責(zé)任。